İspanyol Polisi, araştırmacıların ve yatırımcıların devasa bir Bitcoin Ponzi planı olduğunu iddia ettikleri platformda bir baskınla kripto para birimi arbitraj firması Arbistar 2.0’ın başkanını tutukladı.
Bölgesel haber kuruluşu La Provincial, operatör Santiago Fuentes’in Çarşamba sabahı Tenerife’de gözaltına alındığını ve Perşembe günü mali dolandırıcılık ve kara para aklamayla resmen suçlanacağını bildirdi. Fuentes’in sitesi, arbitraj ticaret botuna 40.000 Bitcoin (520 milyon $) yatırım yapan yaklaşık 120.000 kullanıcıya hizmet veriyor. Blockchain araştırma firması Tulip Research CoinDesk’e verdiği demeçte, Arbistar 2.0’ın toplam bitcoin olarak 1 milyar doları aştığını da sözlerine ekledi.
Tulip Research, yatırımcıların geçen ay Fuentes’in “bilgisayar hatası” nın ticari bot para çekme işlemlerini engellediğini ve fonların dörtte birinden fazlasını sildiğini iddia etmesiyle platformu dolandırıcılıkla suçlamaya başladığını söyledi.
Tulip, Arbistar’ın geri çekilme faaliyetlerinin bir kısmını karanlık ağ piyasası Hydra ile ilişkilendirdiğini söyledi. Platformun sık sık kripto getirileri (günlük %1’e kadar) ve sınırlı para çekme fırsatları (sadece hafta sonları) “klasik saadet zinciri” unsurları olarak adlandırılıyordu.
Fuentes, daha önce Arbistar 2.0’ın hileli veya iflas ettiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.Tutuklama, kripto yatırımcılarına, bitcoin’in izlenebilir blok zincirinin araştırmacılara sağladığı değerin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmelidir. Dolandırıcılar, farkında olmayan yatırımcıları yüksek kripto getirisi vaatleriyle kolayca kandırabilirken, bitcoin kullanımları parayı takip etmeyi kolaylaştırır.
