Bir süredir zor zamanlar geçiren Credit Suisse, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük bankalarından birisi olan UBS tarafından satın alınmıştı. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin aktardığı bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı, Credit Suisse ve UBS hakkında soruşturma başlattı.
Credit Suisse ve UBS İçin ABD Adalet Bakanlığı Soruşturma Başlattı
Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, Credit Suisse Group AG ve UBS Group AG, finans uzmanlarının Rus oligarklarının yaptırımlardan kaçmasına yardım edip etmediğine yönelik ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bilgi sahibi kişiler, İsviçre bankalarının ABD hükümeti tarafından gönderilen son mahkeme celbi dalgasına dahil edildiğini belirtti. Söz konusu bilgi talepleri, Credit Suisse’i satın alan UBS’nin satın alması öncesinde gönderildi.
Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı soruşturmalarının, hangi banka çalışanlarının yaptırım uygulanan müşterilerle ilgilendiğini ve bu müşterilerin son yıllarda nasıl incelendiğini tespit etmeye odaklanıyor. Söz konusu bu bankacılar ve danışmanlar, herhangi bir yasayı ihlal edip etmediklerini belirlemek için daha fazla soruşturmaya konu olabilir.
